MB Consultoria

Conheça nossa empressa

A MB Consultoria é o resultado da união de profissionais do meio consultivo, jurídico e de prevenção a fraudes corporativas, apresentando vasta experiência, com atuação destacada em Instituições Financeiras, Operadoras de Telefonia, Administradoras de Cartões de Crédito, Seguradoras e Transportadoras.

Nossos profissionais são devidamente capacitados e comprometidos com a busca e realização de trabalhos de excelência e foco nos resultados almejados por nossos clientes.

Através de pareceres técnicos e da devida assessoria jurídica, temos obtido êxito na correção de falhas de procedimentos e sistemas, resultando na inibição e redução de sinistros.

Estamos sediados na região central da capital de São Paulo – SP, em local de fácil acesso.

A atuação da MB Consultoria abrange todo o território nacional, com correspondentes nas principais capitais e escritório no Rio de Janeiro – RJ.

ÁREA DE ATUAÇÃO

ASSESSORIA PREVENTIVA:

Assessoria em prevenção a fraudes.

Levantamento e análise de risco.

Localização e recuperação de bens.

Clínica de Fraudes.

Treinamento Preventivo de Risco.

Validação de Documentos.

Pareceres técnicos.

ASSESSORIA JURÍDICA:

Atuação contundente na esfera Criminal Empresarial.

Completa assessoria perante órgãos policiais e judiciais.

Assistência em ocorrências policiais.

Elaboração, distribuição e acompanhamento de

requerimento de instauração de inquérito policial.

Desembaraço perante os órgãos públicos de

bens apreendidos.

Interposição de ações para quebra de sigilo

bancário, fiscal, telefônico e eletrônico.

Pareceres jurídicos.

Assistência de acusação.

COMPLIANCE:

Avaliação de controles.

Identificação de pontos de riscos.

Diagnóstico com sugestão de melhorias.

Estruturação e implantação de programa de

governança corporativa e Compliance.

Estruturação de comitês.

Elaboração ou revisão do código

de ética e conduta.

Treinamentos.

Canal de denúncia.

Investigação e auditoria interna.

Due Diligence de fornecedores e terceiros.

PERÍCIA:

Documentoscópica.

Grafotécnica.

Informática.

Trânsito.

Perícias especiais e engenharia.

CONHEÇA NOSSA EQUIPE:

A MB Consultoria, formada por profissionais de elevado nível técnico, devidamente experientes em seu segmento de atuação, tem por finalidade proporcionar uma prestação de serviços segura e confiável, dentro de rígidos padrões de ética.

A coordenação da equipe é realizada pelos profissionais:

MARCELO BISSACO, advogado, instrutor da 20ª Turma de Ética e Disciplina da OAB/SP, atuante no segmento de Direito Criminal Empresarial desde o ano de 1997.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, consultor no segmento de Risco, mais de 20 anos de experiência na Área de Risco (Prevenção, Detecção, Monitoração e Repressão).

NANCI GARCIA, perita criminal aposentada do Instituto de Criminalística de São Paulo, professora em ciências e criminologia, membro do núcleo de documentoscopia da Polícia Técnico-científica de São Paulo e perita judicial.